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吉林亚泰(集团)股份有限公司<BR/>2019年第四次临时股东大会决议公告

ccroc1 吉林新闻 2019年11月29日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-104号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年11月14日

(二) 股东大会召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人,出席7人,董事刘树森先生、王化民先生、翟怀宇先生、韩冬阳先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未出席本次会议;

2、 公司在任监事9人,出席5人,监事李廷亮先生、陈国栋先生、陈亚春先生、陈波先生均因工作原因未出席本次会议;

3、 董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于发行短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均已获得有效通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:吉林秉责律师事务所

律师:张晓蕙、王丹彤

2、律师见证结论意见:

亚泰集团2019年第四次临时股东大会的召集召开程序合法有效,会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效,相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定,表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2019年11月15日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-105号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2019年第十二次临时董事会决议公告

特别提示

公司2019年第十二次临时董事会会议通知于2019年11月11日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于 2019年11月14日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案:

鉴于公司部分综合授信即将到期,同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信20亿元,期限1年。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案:

根据所属子公司经营需要,同意为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的银团借款10亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信480万元、480万元、490万元、490万元、650万元、460万元、650万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、2亿元、4亿元、6亿元、7.3亿元、2.4亿元、3亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信4,000万元、1.2亿元提供连带责任保证;同意吉林大药房药业股份有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信,使用额度6亿元并由公司提供连带责任保证。

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