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吉林有人以“民族大业”为幌子诈骗 受害多达两千多人

ccroc1 吉林新闻 2019年11月22日

近日,永吉县公安局多部门密切配合、连续奋战,辗转吉林、安徽、新疆等地,成功破获一起覆盖全国近20个省市的“民族资产解冻”类诈骗案,抓获袁某、李某等10名犯罪嫌疑人,及时消除了社会影响。

疑似出现“民族资产解冻”诈骗“一级代理人”


今年5月,永吉警方接到公安部线索推送,永吉县口前镇居民王某疑似为“民族资产解冻”类诈骗案件“一级代理人”。

接到线索后,永吉县公安局成立专案组,在吉林市公安局相关部门协助支持下,围绕王某开展侦查调查和综合研判,成功获取了犯罪嫌疑人王某、袁某等5人以国家机关名义伪造文件,虚构民族大业、40亿扶贫、发改委扶贫、“一带一路”等“民族资产解冻”项目实施诈骗犯罪的证据线索。

抓获10名犯罪嫌疑人 受害人多达2000余人

专案组对王某等5名犯罪嫌疑人的落脚点进行全方位研判,辗转吉林、安徽、甘肃、新疆、广西、江苏等多省区,最终将5人抓捕到位。经深挖,又先后将该团伙上线左某等3名犯罪嫌疑人,以及左某团伙上线郑某、雷某一举抓获。

经讯问,王某、左某、郑某等10名犯罪嫌疑人对虚构事实进行诈骗的犯罪事实供认不讳。至此,警方成功破获这起覆盖全国近20个省市的“民族资产解冻”类诈骗案,经初步核查,此案的受害人高达2000余人。

目前,上述10名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘,案件正在进一步工作中。

骗局升级:紧跟社会热点 虚构投资项目


办案民警介绍,“民族资产解冻”类诈骗犯罪是一种由来已久的诈骗手段,通过引入传销手段、伪造公文等,再加上互联网的推波助澜,现如今已成为一种借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。此类违法犯罪极具诱惑性和欺骗性,扩散快、影响大、涉及人群多。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富,国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻,通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。

“现在,这种骗局也在升级,骗子紧跟社会热点,虚构跟当下政策相关的投资项目。”民警介绍,不法分子虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目,许诺“民族资产”解冻后,将给予投资赞助者巨额回报,不断骗取钱财。作案团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群,诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账,实施远程非接触式诈骗;通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等,让受害人走入他们的圈套,并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。

“民族资产解冻”确有其事

据了解,1979年5月,中美两国政府在北京签订了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》,根据此协议,中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产,将由美国政府于1979年10月1日全部解冻。中国银行还发布公告,要求凡持有被美国政府冻结资产的任何单位和个人,应限期向中国银行办理登记。

但随后一些不法分子为诈骗活动披上“资产解冻”的外衣,编造能当年兑现巨额民族资产的幌子诈骗,针对这类情况,1979年12月至1980年10月,中国人民银行连发三个文件,坚决要求制止此类诈骗活动,但是它们延续至今。近30年来,以此为名实施的诈骗案件屡屡发生。

涉及“民族资产解冻”项目均为骗局


据了解,针对当前假借“民族资产解冻”等名义实施诈骗犯罪蔓延的情况,从2016年10月开始,公安部组织部署全国涉案地公安机关持续开展专项打击工作。截至目前,共打掉犯罪团伙15个,抓获犯罪嫌疑人405名,初步查证涉案金额超过9.5亿元,成功破获了“慈善富民总部”“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件,封停涉案微信群9000余个、微信号1200余个,有效遏制了此类犯罪高发势头,专项打击工作取得阶段性成效。

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标签:资产   诈骗   民族   解冻   犯罪

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